(Download) "Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz" by Markus Stief # Book PDF Kindle ePub Free

August 06, 2021

eBook details

Title: Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz
Author : Markus Stief
Release Date : January 06, 2017
Genre: Law,Books,Professional & Technical,
Pages : * pages
Size : 6711 KB

Description

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im sogenannten Nichtfinanzbereich erlangt in Deutschland und der Europäischen Union eine immer größere Bedeutung. Zunehmend richtet sich der Fokus von Geldwäschern auf hochwertige Gegenstände und Immobilien. Die geldwäscherechtlichen Anforderungen an Unternehmen der betroffenen Branchen sind entsprechend vielfältig und umfassen z.B. umfangreiche Identifizierungs- und Meldepflichten im Verdachtsfall. Der Autor analysiert diese geldwäscherechtlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität und Wirkungsweise. Er untersucht insbesondere, inwieweit sie für Unternehmen des Nichtfinanzbereichs und zuständige Aufsichtsbehörden überhaupt umsetzbar sind und ob sie geeignet sind, das Ziel einer wirksamen Geldwäscheprävention zu erreichen.

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